1.臺州市國有資本運營集團有限公司股權(quán)占比51%；

2.1家新增投資人股權(quán)占比30%；

3.公司“管理層+核心骨干員工”員工持股平臺合計股權(quán)占比19%。

（一）自資產(chǎn)評估基準日（2023年6月30日）次日到工商變更登記完成日的期間損益，由臺州市國有資本運營集團有限公司享有或承擔(dān)。
（二）本次增資擴股只接受貨幣（人民幣）投資，不接受股權(quán)等非貨幣資產(chǎn)投資。
（三）意向投資人應(yīng)在收到被確定為最終投資人的書面通知之日起5個工作日內(nèi)，按照增資公告及本方案與臺州市國有資本運營集團有限公司簽訂增資擴股協(xié)議,并應(yīng)在增資擴股協(xié)議生效之日起5個工作日內(nèi)將其已確定認購的全部投資價款（含已交納的保證金，不計利息）一次性交付至產(chǎn)交所指定賬戶。如因投資人自身原因，最終確定的投資人未按要求與臺州市國有資本運營集團有限公司簽訂增資擴股協(xié)議或未按要求支付相關(guān)款項，增資企業(yè)有權(quán)將其已交納保證金在扣除產(chǎn)交所相關(guān)費用后不予退還，同時取消其投資資格。
（四）自增資企業(yè)就本次增資進行工商變更登記日起，投資人即成為增資企業(yè)股東，并按其實繳出資依照法律、本方案和增資企業(yè)章程的規(guī)定享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。投資人的任何一方或多方在完成上述工商變更登記日前，不享有股東權(quán)益。
（五）意向投資人須就以下內(nèi)容進行書面承諾：
1．已自行對照法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和監(jiān)管要求，對自身的資格條件進行核查，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合投資人的資格，自行決定是否參與本次增資認購，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果，包括費用、風(fēng)險與損失；
2．增資后新公司堅持中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)不動搖，嚴格按照中國共產(chǎn)黨章程規(guī)定，設(shè)立黨的組織，建立黨的工作機構(gòu)，配備黨組織工作人員，保證黨組織正常開展活動的必要條件。圍繞新公司的生產(chǎn)經(jīng)營開展工作，黨組織應(yīng)發(fā)揮政治核心和領(lǐng)導(dǎo)核心作用，支持股東會、董事會、監(jiān)事會及經(jīng)理層依法行使職權(quán)。
（六）意向投資人應(yīng)遵守其書面承諾，遵守本方案及產(chǎn)交所確定的規(guī)則，否則增資企業(yè)有權(quán)不予退還保證金，同時取消其投資資格。
（七）本次增資價格不得低于6.873084元/元注冊資本，新增1名戰(zhàn)略投資者持股比例30%，出資金額不得低于2,425.794350萬元。

增資企業(yè)本次增資擬引進1家戰(zhàn)略投資者，增資后持股比例為30%，意向投資人的資格條件如下：
（一）基本標(biāo)準
1．戰(zhàn)略投資者應(yīng)為在中華人民共和國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或有限合伙企業(yè)。
2．戰(zhàn)略投資者需合法合規(guī)經(jīng)營，最近36個月內(nèi)未因違法違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰。（投資者設(shè)立至今不滿36個月的，承諾的期限為設(shè)立至今）
3．戰(zhàn)略投資者自持有增資企業(yè)股權(quán)之日（以完成工商變更登記之日為準）起三年內(nèi)，不得對外轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或以其他方式對所持的全部或部分股權(quán)進行對外處分或設(shè)置權(quán)利限制（依據(jù)司法機關(guān)或仲裁機構(gòu)生效的判決或仲裁裁決作出的除外）。
4．戰(zhàn)略投資者具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)和有效的組織管理方式，財務(wù)狀況和信用記錄良好，未被納入全國法院失信被執(zhí)行人名單。
5．戰(zhàn)略投資者股權(quán)清晰，戰(zhàn)略投資者或其控股股東均不屬于契約型私募基金、資產(chǎn)管理計劃和信托計劃，不存在委托持股或信托持股情形（上市企業(yè)除外）。
6．本次增資不接受聯(lián)合體投資。
（二）核心標(biāo)準
1.在咨詢設(shè)計或施工及運維或工程總承包等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域具備較強的實力，并且有成功經(jīng)驗的企業(yè)，近三年（2020年-2022年）累計簽訂類似項目合同額不低于10億元。
2.具有“工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)”且近5年（2018年-2022年）有獲得全國勘察設(shè)計收入排名50強的（中國勘察設(shè)計協(xié)會公布為準）。
3.在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，企業(yè)應(yīng)有非公有資本股東。（股權(quán)結(jié)構(gòu)可穿透）
4.意向投資人承諾助力增資企業(yè)拓展水利及其他板塊業(yè)務(wù)。共同投標(biāo)和承接臺州及其他區(qū)域的重大水利項目。
5.意向投資人承諾給予增資企業(yè)在資質(zhì)提升所需人員、業(yè)績等方面能提供有效幫助，協(xié)助增資企業(yè)爭取巖土工程勘察專項甲級、工程設(shè)計水利行業(yè)專項甲級、測繪甲級資質(zhì)等。
6.已上市企業(yè)或者已向證監(jiān)會下屬地方證監(jiān)局備案籌備上市的企業(yè)優(yōu)先。

1.在確定最終投資人后，其交納的保證金在扣除其應(yīng)交交易服務(wù)費后轉(zhuǎn)為增資款的組成部分。
2.未成為最終投資人的，且不涉及保證金扣除情形的，其已交納的保證金在《增資結(jié)果通知書》發(fā)出次日起3個工作日內(nèi)按原路徑全額無息返還至意向投資人的“我的賬戶”中。

延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長8個周期。