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交易指南
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一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
浙江海晟藥業(yè)有限公司（下稱“浙江海晟藥業(yè)”）是一家專注于糖尿病領(lǐng)域的專業(yè)化公司。組建于2018年4月，注冊資本3億元，統(tǒng)一社會信用代碼為91331002MA2AMRGN3Q，法定代表人白驊；經(jīng)營范圍：藥品、醫(yī)療器械、化妝品以及食品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;生物技術(shù)推廣服務(wù);貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外,法律、行政法規(guī)規(guī)定限制經(jīng)營的項目取得許可證后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的股東結(jié)構(gòu)：
股東持股情況 | ||||
股 東 名 稱 | 股東類型 | 持股比例 | 出資方式及出資數(shù)額 | |
浙江海正藥業(yè)股份有限公司 | 法人 | 33.62% | 以合法持有的相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)評估作價出資/10,086.18萬元 | |
海正藥業(yè)（杭州）有限公司 | 法人 | 66.38% | 以合法持有的海晟藥業(yè)（杭州）有限公司全部權(quán)益評估作價出資/19,913.82萬元 | |
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的內(nèi)部決策及批準(zhǔn)情況 | ||||
內(nèi)部決策：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為已經(jīng)必要的內(nèi)部決策和批準(zhǔn)程序，本次轉(zhuǎn)讓行為已經(jīng)海正藥業(yè)2018年第五次臨時股東大會批準(zhǔn)。
批準(zhǔn)單位名稱：臺州市椒江區(qū)國有資產(chǎn)管理局
批準(zhǔn)文號：椒國資【2018】14號
四、最近年度財務(wù)指標(biāo)：
主要財務(wù)指標(biāo) （單位：人民幣萬元） | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | ||||||
年度日期 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
2018年4月30日 | 66,937.65 | 8,118.22 | 58,819.43 | ||||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||||
| -9.96 | -9.96 | |||||
審計機構(gòu) | 天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | |||||||
報表日期 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
2018 年 4月30日 | 66,937.65 | 8,118.22 | 58,819.43 | ||||
報表類型 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||
月報表 |
| -9.96 | -9.96 | ||||
中介機構(gòu) | 律 師 事 務(wù) 所 | 錦天城律師事務(wù)所 | |||||
會 計 師 事 務(wù) 所 | 天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||||||
評 估 事 務(wù) 所 | 中京民信（北京）資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||
資產(chǎn)評估核準(zhǔn) 或備案情況 | 評 估 基 準(zhǔn) 日 | 2018年4月30日 | |||||
評估核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) | 椒江區(qū)國資局 核準(zhǔn)□ 備案R | ||||||
五、對意向方的要求：
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)公告發(fā)布的同時，標(biāo)的公司浙江海晟藥業(yè)有限公司同步發(fā)布增資項目公告（臺交所掛〔2018〕30號）,競買人資格條件、交易條件、與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件以增資公告為準(zhǔn)，本轉(zhuǎn)讓項目不單獨接受競買人辦理受讓意向登記手續(xù)，競買人須滿足“浙江海晟藥業(yè)有限公司增資項目”的資格條件，并承諾接受所有增資條件，成為增資項目的意向投資方。
六、信息預(yù)披露期限：2018年11月1日至2018年11月28日。
七、聯(lián)系方式：
委托方：浙江海晟藥業(yè)有限公司
胡先生 0576-88827811
產(chǎn)交所：潘女士 0576-88685180
臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
二O一八年十一月一日